На Меня Открыли Фирму Однодневку Что Делать • Административное расследование

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Как маскируются фирмы‑однодневки и почему с ними опасно иметь дело.

• Хотел бы узнать. Могут ли злоумышленники воспользоваться паспортными данными?
• Если я предоставил свои паспортные данные ими могут воспользоваться?
• Могут ли мошенники воспользовавшись паспортными данными взять кредит?
• Паспортные данные
• Паспорт паспортные данные
• Паспортные данные в расписке
• Паспортным данным человека
• Кредит на паспортные данные

Налоговой инспекции или отделу по налоговым преступлениям МВД достаточно найти одну фирму-однодневку, затребовать у банка выписки по ее счету. Там будут указаны данные всех организаций, пользовавшихся «услугами» по обналичиванию. Имея такой список, проверяющие без особого труда найдут, кого следует посетить первым делом.

Ужесточена ответственность за регистрацию фирм-однодневок и внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП — Бухонлайн

Среди этих бумаг нашлась, например, трудовая книжка одного из руководителей однодневки, чей офис находился в том же здании, что и объект проверки, а также копии уставов однодневок и даже ежедневники, где описывались схемы ухода от уплаты налогов и детально продуманная цепочка движения финансовых средств.
Доначисление налога этому руководителю будет отменено в соответствии с п. Но он признается достаточным доказательством осмотрительности.

Что такое фирмы-однодневки?

Ст. 122 НК РФ предусматривает штрафы за вышеописанные нарушения в размере 20% от суммы невыплаченных налогов (сборов, страховых взносов) или в 40%, если их умышленность будет доказана.

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

• нереальность сделки. Необходимо показать, что реальный исполнитель сделки отличается от заявленного в первичных документах, возможно, исполнителем был сам налогоплательщик
• умышленность нарушений
• искажение информации о фактах хозяйственной деятельности или объектах налогообложения

Под впечатлением от случившегося мы с девушкой написали пост в Facebook, где рассказали о нашей ситуации и спросили совета у друзей. Также я разослал во все МФО письменные претензии о том, что на этих сайтах никогда не регистрировался и денег не брал ( скриншоты электронных писем есть в распоряжении редакции — прим. Сравни.ру ).

Пример № 1: спорная сумма — более 211 млн руб.

Бывает, что руководитель проверяемой организации способен доказать, что сам был обманут. К примеру, директор фирмы может подтвердить, что его недобросовестный сотрудник ввёл в заблуждение собственное начальство. Доначисление налога этому руководителю будет отменено в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ.
в бухгалтерскую и налоговую документацию вносят заведомо недостоверные данные. В общем, подозрений, откуда у мошенников взялись мои документы, много.

Какие данные использовали мошенники

Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, путем введения в заблуждение которых была образована (создана, реорганизована) организация.

Документы на подставных лиц

• штраф от 100 до 300 тыс. рублей;
• штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
• принудительные работы на срок до трех лет;
• лишение свободы сроком до трех лет.

9. Стоит запросить в налоговой инспекции контрагента или у него самого копии бухгалтерского баланса за последний отчетный период — год или квартал. Контрагент может и не давать такие документы — запрос наверняка останется без ответа. Но он признается достаточным доказательством осмотрительности.

Размышления о причинах распространенности однодневок

Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний. Подсудимый предъявил свой паспорт в налоговых органах для внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

2. Отправить претензии в МФО , где обнаружились кредиты, которых вы не брали. В претензии следует изложить обстоятельства дела, советует Тимур Хутов, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm. Организации могут признать ошибку и объявить кредит мошенническим. Именно так поступила одна из МФО в случае нашего героя.

Как я узнал о долгах

• отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-покупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
• отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
• отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
• отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей;
• отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружная реклама, Интернет-сайты и т.д.) о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
• отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, официальный сайт ФНС России www.nalog.ru).

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

Понятие подставного лица

То же относится и к численности персонала работника, особенно занятого в непосредственном исполнении заключенной сделки. Если необходимые работы будет выполнять субподрядчик, то в договор следует включить оговорку о возможности исполнения обязательств по договору через третьих лиц. И желательно убедиться в их добропорядочности тем же способом.
Необходимо соблюдать элементарную юридическую гигиену. Поступило заявление от собственника помещения, что оно никому в аренду не предоставлялось 13.

Увеличен срок давности привлечения к ответственности